证券代码：600862    证券简称：中航高科       公告编号：临2023－003号

          中航航空高科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

  ●每股分配比例：每10股派发现金红利1.65元（含税）；

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确；

  ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额

不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、2022 年度利润分配预案内容

   经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现

归属于上市公司股东的净利润 765,300,799.53 元，母公司实现净利

润 176,481,401.54 元。母公司年初未分配利润 282,821,241.79 元，

提取盈余公积并扣除已分配的 2021 年度现金股利后，截至 2022 年

定的 2022 年度利润分配方案为：

   以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每

元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润

下一年度。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，

并将另行公告具体调整情况。

   上述利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会决议

   公司第十届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《公司 2022 年

度利润分配预案》，董事会认为本次预案充分考虑了公司的经营及财

务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极

回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。董事会以 9 票同意、

年年度股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，

内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会

   （三）监事会意见

   监事会认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司经营发

展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并履

行了相关决策程序。公司第十届监事会 2023 年第一次会议以 3 票同

意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

   三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的

影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过

后方可实施。

  特此公告。

               中航航空高科技股份有限公司董事会

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